【公告】奇鋐補正董事會決議召開109年股東常會相關事宜
日 期:2020年03月13日
公司名稱:奇鋐 (3017)
主 旨:補正董事會決議召開109年股東常會相關事宜
發言人:陳易成
說 明:
1.董事會決議日期:109/03/13
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區新生路248之45號(高雄市臨廣加工區國際會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告
(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)修訂「董事會議事規範」案
(5)108年度盈餘分配現金股利情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認108年度營業報告書及財務報表案
(2)承認108年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(2)修訂「股東會議事規則」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.其他應敘明事項:無