【公告】太欣董事會決議召開111年股東常會相關事宜（變更開會地點）

日 期：2022年05月12日

公司名稱：太欣 (5302)

主 旨：太欣董事會決議召開111年股東常會相關事宜（變更開會地點）

發言人：李治宇

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/12

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路358巷30弄1號B1

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).一一○年度營業報告。

(2).一一○年度審計委員會審查報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2).一一○年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司「公司章程」案。

(2).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/29

12.停止過戶截止日期:111/06/27

13.其他應敘明事項:

茲因疫情考量，減少異地移動作業，擬變更本公司111年度股東會召開地點，

開會地點變更為台北市內湖區瑞光路358巷30弄1號B1