【公告】太普高108年第1次股東臨時會全面改選董事結果

日 期：2019年12月10日

公司名稱：太普高 (3284)

主 旨：太普高108年第1次股東臨時會全面改選董事結果

發言人：林景明

說 明：

1.發生變動日期:108/12/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

倍吉史丹新能源(股)公司代表人王祈蓀/太普高精密影像(股)公司董事長

倍吉史丹新能源(股)公司代表人王懿昇/太普高精密影像(股)公司董事

六富投資(股)公司代表人陳柏勳/太普高精密影像(股)公司董事

六富投資(股)公司代表人林明鋕/太普高精密影像(股)公司董事

沈家達/太普高精密影像(股)公司董事

侯景文/太普高精密影像(股)公司董事

獨立董事:

陳奇銘/太普高精密影像(股)公司獨立董事

鄭舜仁/太普高精密影像(股)公司獨立董事

鄧希哲/太普高精密影像(股)公司獨立董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

倍吉史丹新能源(股)公司代表人王祈蓀/太普高精密影像(股)公司董事長

倍吉史丹新能源(股)公司代表人林燿輝/源大環能(股)公司總經理

六富投資(股)公司代表人陳柏勳/太普高精密影像(股)公司董事

六富投資(股)公司代表人林敬斌/株式會社PKI CO., Ltd 代表取締役

六富投資(股)公司代表人沈家達/太普高精密影像(股)公司董事

大立高分子工業(股)公司

獨立董事:

鄭舜仁/太普高精密影像(股)公司獨立董事

鄧希哲/太普高精密影像(股)公司獨立董事

洪仁杰/洪仁杰律師事務所律師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選董事

7.新任者選任時持股數:

董事:

倍吉史丹新能源(股)公司/3,668,000股 代表人王祈蓀、林燿輝

六富投資(股)公司/1,000,000股 代表人陳柏勳、沈家達、林敬斌

大立高分子工業(股)公司/703,000股

獨立董事:

鄭舜仁/0股

鄧希哲/0股

洪仁杰/0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/12/02~108/12/01

9.新任生效日期:108/12/10~111/12/09

10.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:依本公司108年12月10日股東臨時會之選舉結果公告。