【公告】太普高董事會決議召開108年第1次股東臨時會事宜

日 期：2019年10月14日

公司名稱：太普高 (3284)

主 旨：太普高董事會決議召開108年第1次股東臨時會事宜

發言人：林景明

說 明：

1.董事會決議日期:108/10/14

2.股東臨時會召開日期:108/12/10

3.股東臨時會召開地點:高雄市大發工業區服務中心3F大禮堂。

(高雄市大寮區大發工業區華中路一號3樓)

4.召集事由一、報告事項:無。

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事(含獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)討論解除董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/11/11

11.停止過戶截止日期:108/12/10

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)因最後過戶日適逢星期例假日，故現場過戶請於108年11月08日(五)十六時

前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以108年11月10日郵戳為憑。

本公司股票過戶機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部

地址：10044臺北市中正區博愛路17號3樓 電話：(02)2381-6288

(2)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，

得以書面向公司提出獨立董事侯選人名單

受理股東提名之期間及處所如下:

受理提名期間:108/11/01~108/11/11十七時止

受理提名處所:高雄市大寮區大發工業區莒光二街20號;本公司總經理室。

郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「獨立董事候選人提名函件」

等字樣及以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及聯絡方式。

(3)本公司已發行之員工認股權憑證及轉換公司債停止轉換

起迄日期：108/11/11~108/12/10。