【公告】天凱科技董事會決議召開109年度第一次股東臨時會事宜

日 期：2020年08月10日

公司名稱：天凱科技 (6784)

主 旨：天凱科技董事會決議召開109年度第一次股東臨時會事宜

發言人：許均稜

說 明：

1.事實發生日:109/08/10

2.發生緣由:本公司董事會決議召開109年度第一次股東臨時會事宜

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)董事會決議日期:109/08/10

(2)股東臨時會召開日期:109/09/30

(3)股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市自強南路8號21樓之2

(4)停止過戶日:109/09/01 ~ 109/09/30

(5)召集事由:

一、報告事項:修訂本公司「董事會議事規範」報告。

二、討論事項:

A.修訂本公司「公司章程」案。

B.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業處理準則」案。

C.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

D.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名「董事選舉辦法」案。

E.修訂本公司「股東會議事規則」案。

三、選舉事項:全面改選董事案。

四、其他討論事項

五、臨時動議

(6)其他應公告事項

一、開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到

者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務

代理人華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。

二、受理董事提名公告：本次董事應選名額為7席(含獨立董事3席)，本公司

擬訂於民國109年08月13日起至民國109年08月24日止受理提名董事候選

人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

三、本次股東臨時會未發放紀念品。