【公告】大甲董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年03月24日

公司名稱：大甲 (2221)

主 旨：大甲董事會決議召開111年股東常會

發言人：鍾志清

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:台中市西屯區台中工業區39路51號。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

A.一百一十年度營業報告。

B.審計委員會審查一百一十年度決算表冊報告。

C.董事酬勞與員工酬勞分派報告。

D.本公司「董事及經理人道德行為準則」報告。

E.本公司「公司治理守則」報告。

F.本公司「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

A.承認一百一十年度營業報告書暨財務報表案。

B.承認一百一十年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

討論修正本公司管理辦法之「取得或處分資產處理程序」。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/29

12.停止過戶截止日期:111/06/27

13.其他應敘明事項:無。