【公告】大世科董事會決議內容

中央社
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日 期：2020年03月12日

公司名稱：大世科 (8099)

主 旨：大世科董事會決議內容

發言人：許秋嬋

說 明：

1.事實發生日:109/03/12

2.公司名稱:大同世界科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司今日召開董事會，會中重要決議如下：

(一)通過本公司108年度員工及董事酬勞分配情形。

(二)通過本公司108年度營業報告書及財務報告。

(三)通過本公司108年度盈餘分派案。

(四)通過本公司108年度內部控制聲明書。

(五)通過修訂本公司「公司章程」案。

(六)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(七)通過召開本公司109年度股東常會相關事宜。

(八)通過訂定受理股東提案權之相關作業事宜。

(九)通過修訂本公司「防範內線交易管理作業程序」案。

(十)通過修訂本公司「薪酬委員會組織規程」案。

(十一)通過本公司財務報表之簽證會計師異動案。

(十二)通過本公司為子公司群輝商務科技股份有限公司向特定供應商背書保證案。

(十三)通過本公司資金貸與子公司群輝商務科技股份有限公司案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

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