【公告】增列111年股東常會召集事由

日 期：2022年04月28日

公司名稱：昇貿 (3305)

主 旨：增列111年股東常會召集事由

發言人：李弘偉

說 明：

1.董事會決議日期:111/04/28

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:桃園市觀音區大潭北路665號上午9點整

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一百一十年度營業報告。

(2)審計委員會審查一百一十年度決算表冊報告。

(3)本公司一百一十年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)110年度國內可轉換公司債辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司一百一十年度決算表冊案。

(2)承認本公司一百一十年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂取得或處分資產處理程序案。

(2)討論修訂公司章程。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第16屆董事。

9.召集事由五、其他議案:

(1)討論解除董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:無。