【公告】基泰111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年06月15日

公司名稱：基泰 (2538)

主 旨：基泰111年股東常會重要決議事項

發言人：林家正

說 明：

1.股東常會日期:111/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度決算表冊。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司董事改選案，當選名單如下：

董事:創世紀顧問(股)公司-代表人陳世銘 當選權數：170,313,194

董事:長富資產管理顧問(股)公司-代表人馮先勉 當選權數：154,793,327

董事:榮元(股)公司-代表人盧育充 當選權數：396,603,337

董事:千福開發(股)公司-代表人楊飛龍 當選權數：397,141,228

董事:楊海杰 當選權數：396,479,015

董事:富懋資產顧問(股)公司-代表人鄭雲 當選權數：75,135,241

董事:千福開發(股)公司-代表人蕭偉倫 當選權數：399,588,457

董事:京殿堂實業(股)公司-代表人馮樹廷 當選權數：97,285,444

獨立董事:黃威洲 當選權數：437,679,739

獨立董事:張永昌 當選權數：432,691,394

獨立董事:黃坤鍵 當選權數：426,079,508

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

(2)通過解除新當選董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無