【公告】基士德-KY董事會決議召開112年股東常會

日 期:2023年02月24日

公司名稱:基士德-KY (6641)

主 旨:基士德-KY董事會決議召開112年股東常會

發言人:吳武雄

說 明:

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/06/07

3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號2樓(集思國際會議中心北科大營業所

噶瑪廳(202會議室))

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司2022年度營業報告。

(2)審計委員會審查2022年度決算表冊報告。

(3)本公司2022年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司2022年度營業報告書及合併財務報表案。

(2)承認本公司2022年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第五屆董事七席(含獨立董事三席)。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/09

12.停止過戶截止日期:112/06/07

13.其他應敘明事項:

1.依照台灣公司法第一七二條之一及一九二條之一規定,訂定112年股東常會受理股東

提案與提名期間為112年3月31日至112年4月10日。

2.受理股東提案(名)處所:基士德科技股份有限公司 財務部(高雄市鼓山區民利街15

號)。

3.本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:

自112年05月06日至112年06月04日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股

東e票通」網頁,依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】