【公告】基亞董事會決議召開111年股東會

日 期：2022年03月17日

公司名稱：基亞 (3176)

主 旨：基亞董事會決議召開111年股東會

發言人：江雅鈴

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/17

2.股東會召開日期:111/06/06

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓國際會議中心（A棟2樓）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會110年度查核報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:-

11.停止過戶起始日期:111/04/08

12.停止過戶截止日期:111/06/06

13.其他應敘明事項:

受理持股1%以上股東就本次股東會之提案相關作業如下:

(一)股東提案及提名日期：111/04/01~111/04/11

(二)依公司法172條之1，於股東常會停止過戶日止，持有本公司已發行股份總數

百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。

(三)受理方式:辦理提案之股東，務請於111年04月01日至111年04月11日17時前

將書面資料以掛號寄(送)達本公司，郵寄者以寄至受理處所為憑，並請於信

封上加註「股東會提案函件」字樣，本公司將彙總所有提案並檢核股東提案

相關資料後，送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。

(四)提案及提名處所:台北市南港區園區街3號F棟14樓(行政財會部)

(五)股東會電子投票日期自111年05月07日至111年06月03日止。