【公告】國賓董事會決議召開109年股東常會

日 期：2020年03月10日

公司名稱：國賓 (2704)

主 旨：國賓董事會決議召開109年股東常會

發言人：謝漢章

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/10

2.股東會召開日期:109/06/09

3.股東會召開地點:台北市中山北路二段63號本公司台北分公司2樓國際廳

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業狀況報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)108年度員工酬勞及董監事酬勞分派報告。

(4)股東提案處理報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報表。

(2)108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修改本公司內部規章如下:

1.「資金貸與他人作業程序」。

2.「背書保證施行辦法」。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/11

11.停止過戶截止日期:109/06/09

12.其他應敘明事項:

(1)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於

民國109年3月14日至109年3月24日止,受理股東就本次股東常會之提案,

凡有意提案股東加蓋股東原留印鑑後,務請於上述期間

依公司法172條之1規定辦理提案手續,受理提案處所：本公司股務組

(地址：台北市中山北路2段65巷9號4樓,電話：(02)21002100直撥6)。

(2)依公司法第165條規定，自民國109年4月11日至109年6月9日止停止股票過戶，

欲辦理過戶者請於民國109年4月10日(星期五)下午17時前駕臨本公司股務組

(地址：台北市中山北路2段65巷9號4樓)辦理過戶登記

(郵寄者以郵戳日期民國109年4月10日為憑)。

凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，

本公司股務組將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。