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【公告】國統111年股東常會全面改選董事
日 期：2022年06月09日
公司名稱：國統 (8936)
主 旨：國統111年股東常會全面改選董事
發言人：杜冠禎
說 明：
1.發生變動日期:111/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事:統創興業股份有限公司代表人:洪雅滿
(2)法人董事:統創興業股份有限公司代表人:羅偉哲
(3)法人董事:統創興業股份有限公司代表人:高(山夆)祈
(4)法人董事:聯創企業股份有限公司代表人:蔡宗倫
(5)法人董事:聯創企業股份有限公司代表人:王淑緩
(6)獨立董事:王森榮
(7)獨立董事:郭清寶
(8)獨立董事:鄭舜仁
4.舊任者簡歷:
(1)法人董事:統創興業股份有限公司代表人:洪雅滿(本公司董事長)
(2)法人董事:統創興業股份有限公司代表人:羅偉哲(秉承聯合會計師事務所主持會計師)
(3)法人董事:統創興業股份有限公司代表人:高(山夆)祈(誠峰國際法律事務所主持律師)
(4)法人董事:聯創企業股份有限公司代表人:蔡宗倫
(財團法人高雄市透南風教育基金會執行長)
(5)法人董事:聯創企業股份有限公司代表人:王淑緩(聯鋌營造股份有限公司財務經理)
(6)獨立董事:王森榮(經典國際法律事務所主持律師)
(7)獨立董事:郭清寶(理維國際法律事務所所長)
(8)獨立董事:鄭舜仁(正修科技大學副校長)
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事:統創興業股份有限公司代表人:洪雅滿
(2)法人董事:統創興業股份有限公司代表人:羅偉哲
(3)法人董事:統創興業股份有限公司代表人:高(山夆)祈
(4)法人董事:統創興業股份有限公司代表人:潘仁治
(5)法人董事:統創興業股份有限公司代表人:施慶藏
(6)法人董事:統創興業股份有限公司代表人:周煌燦
(7)獨立董事:王森榮
(8)獨立董事:鄭舜仁
(9)獨立董事:吳燕秋
6.新任者簡歷:
(1)法人董事:統創興業股份有限公司代表人:洪雅滿(本公司董事長)
(2)法人董事:統創興業股份有限公司代表人:羅偉哲(秉承聯合會計師事務所主持會計師)
(3)法人董事:統創興業股份有限公司代表人:高(山夆)祈(誠峰國際法律事務所主持律師)
(4)法人董事:統創興業股份有限公司代表人:潘仁治(前財政部高雄市國稅局主任秘書)
(5)法人董事:統創興業股份有限公司代表人:施慶藏(前經濟部水利署南區水資源局局長)
(6)法人董事:統創興業股份有限公司代表人:周煌燦
(社團法人台灣營造工程協會會務顧問)
(7)獨立董事:王森榮(經典國際法律事務所主持律師)
(8)獨立董事:鄭舜仁(正修科技大學副校長)
(9)獨立董事:吳燕秋(易珈生技股份有限公司顧問)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)法人董事:統創興業股份有限公司代表人洪雅滿，持股7,674,224股
(2)法人董事:統創興業股份有限公司代表人羅偉哲，持股7,674,224股
(3)法人董事:統創興業股份有限公司代表人高(山夆)祈，持股7,674,224股
(4)法人董事:統創興業股份有限公司代表人潘仁治，持股7,674,224股
(5)法人董事:統創興業股份有限公司代表人施慶藏，持股7,674,224股
(6)法人董事:統創興業股份有限公司代表人周煌燦，持股7,674,224股
(7)獨立董事:王森榮，持股3,000股
(8)獨立董事:鄭舜仁，持股0股
(9)獨立董事:吳燕秋，持股0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/12~111/06/11
11.新任生效日期:111/06/09
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:本屆董事任期自111/06/09至114/06/08止，共計三年。
