【公告】國碩111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年06月24日

公司名稱：國碩 (2406)

主 旨：國碩111年股東常會重要決議事項

發言人：陳繼明

說 明：

1.股東常會日期:111/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事全面改選案。

第十屆董事（含獨立董事）當選人名單如下：

董事：陳繼明、陳素惠、黃振聲、吳錫坤、陳敏君。

獨立董事：王明郎、簡瑞耀、陳俊良、蔡靜美。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。