【公告】國碩董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日 期：2021年03月26日

公司名稱：國碩 (2406)

主 旨：國碩董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人：陳繼明

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/26

2.股東會召開日期:110/06/25

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉工業一路3號（本公司會議室）

4.召集事由一、報告事項:

(1) 民國一○九年度營業報告

(2) 民國一○九年度審計委員會審查報告

(3) 公司債發行情形報告

(4) 相關健全營運計劃執行成效報告

(5) 本公司之子公司Merchant Energy PTE.Ltd.資金貸與超限改善計畫執行情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1) 民國一○九年度營業報告書及財務報表案

(2) 民國一○九年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修正本公司「公司章程」部份條文案

(2) 重新訂定本公司「董事選舉辦法」案

(3) 修正本公司「股東會議事規則」部份條文案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/27

11.停止過戶截止日期:110/06/25

12.其他應敘明事項:

(1) 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書

面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

(2) 本公司擬訂於民國110年4月16日起至民國110年4月27日止受理股東以書面方式就本

次股東會之提案，凡有意提案之股東務請於民國110年4月27日17時前送達依規定辦

理提案手續,並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

(3) 受理處所：國碩科技工業股份有限公司 股務部（地址：新竹縣湖口鄉工業一路3號

，電話：(03)598-5510）。

(4) 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自110年5月26日至110年6月

22日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。