【公告】國揚董事會決議召開109年股東常會

中央社
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日 期：2020年03月23日

公司名稱：國揚 (2505)

主 旨：董事會決議召開109年股東常會

發言人：王正怡

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/23

2.股東會召開日期:109/06/10

3.股東會召開地點:國軍英雄館（台北市長沙街1段20號七樓凱旋廳），上午九時正。

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司108年度營業報告

(2)審計委員會查核本公司108年度決算表冊報告。

(3)本公司108年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司108年度盈餘分派現金股利情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司108年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

)修訂本公司「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:

全面改選本公司董事。

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/12

11.停止過戶截止日期:109/06/10

12.其他應敘明事項:無

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