【公告】國建董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月14日

公司名稱：國建 (2501)

主 旨：國建董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：林清樑

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:台北市中山區民生東路3段6號2樓，台北國泰萬怡酒店百合廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)審計委員會審查報告

(3)111年度員工及董事酬勞分派報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表承認案

(2)111年度盈餘分派承認案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事任期屆滿改選案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:

(1)有關本公司盈餘分派內容，預定於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。

(2)依公司法172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本

公司將於112年3月27日起至4月6日止受理股東之提案，書面受理處所：台北市大安

區敦化南路二段218號2樓(國泰建設營運管理部財務組(股務)) ；以電子方式受理信

箱：cape0301@cathay-red.com.tw。

(3)本公司董事選舉採候選人提名制，本屆選舉董事應選名額為9人(含獨立董事3人)

，依公司法第192條之1及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第5條規

定，持股1%以上股東得以書面向公司提出董事候選人名單；本公司將於112年3月27

日起至4月6日止受理股東對董事候選人之提名，受理提名處所﹕台北市大安區敦化

南路二段218號2樓-國建營運管理部財務組(股務)。

(4)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為112年5月10日至112年6月6

日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明

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