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【公告】四維航109年股東常會相關事宜
日 期：2020年03月26日
公司名稱：四維航 (5608)
主 旨：四維航109年股東常會相關事宜
發言人：許綱倫
說 明：
1.董事會決議日期:109/03/26
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:(牛牛牛)亞會議中心 CC+DD會議室(台北市復興北路99號15樓)
4.召集事由一、報告事項:
1.108年度營業報告。
2.審計委員會查核108年度決算表冊報告。
3.108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4.減資健全營運計畫108年度執行情形報告。
5.本公司「誠信經營守則暨作業程序及行為指南」修訂報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.108年度營業報告書及財務報表承認案。
2.108年度虧損撥補承認案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「股東會議事規則」討論案。
2.修訂本公司「董事選任程序」討論案。
3.解除董事競業禁止之限制討論案。
7.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/26
11.停止過戶截止日期:109/06/24
12.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定受理股東提案及依公司法第192條之1董事候選人提名，
受理期間自109年4月14日至109年4月23日止，受理處所為本公司行政部
(地址：台北市復興北路167號16樓)。
二、股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月23日至109年6月21日止
，逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明
操作之。
