【公告】嘉聯益董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日 期:2020年02月25日

公司名稱:嘉聯益 (6153)

主 旨:嘉聯益董事會決議召開109年股東常會相關事宜

發言人:王吉輝

說 明:

1.董事會決議日期:109/02/25

2.股東會召開日期:109/06/16

3.股東會召開地點:本公司台北營運總部(新北市樹林區博愛街248號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度營業概況報告。

(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。

(3)一○八年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(4)訂定本公司「誠信經營行為守則及作業程序管理辦法」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○八年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○八年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)第十屆董事選舉案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/18

11.停止過戶截止日期:109/06/16

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及192條之1規定,受理持股1%以上股東以

書面送達或寄達本公司,提出股東常會議案或董事(含獨立董

事)候選人名單。

(2)受理期間:109/04/10起至109/4/20下午五點止(以送達為憑)

受理處所:嘉聯益科技股份有限公司財務部股務課

電話:(02)8686-8868

地址:新北市樹林區博愛街248號