【公告】嘉威111年股東常會重要決議事項

中央社

日 期：2022年05月31日

公司名稱：嘉威 (3557)

主 旨：嘉威111年股東常會重要決議事項

發言人：柯愛惠

說 明：

1.股東常會日期:111/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司民國110年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司民國110年度營業報告書及決算表冊案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第八屆董事暨獨立董事:

獨立董事當選人:

徐守德

許欽洲

黃清森

董事當選人:

欣福投資有限公司 代表人：陳碩璨

司馬特投資有限公司 代表人：吳世偉

欣福投資有限公司 代表人：吳麗華

司馬特投資有限公司 代表人：侯榮顯

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司修訂「取得或處分資產處理管理辦法」部分條文案

(2)通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無

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