【公告】唐鋒董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日 期：2021年03月22日

公司名稱：唐鋒 (4609)

主 旨：唐鋒董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人：簡麗貞

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/22

2.股東會召開日期:110/06/23

3.股東會召開地點:本公司大會議室(桃園市中壢區南園路2-20號)

4.召集事由一、報告事項:

(一).民國109年度營業報告。

(二).監查人審查民國109年度決算表冊報告。

(三).民國109年度背書保證事項報告。

(四).子公司資金貸與超限改善計畫執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一).承認民國109年度決算表冊。

(二).承認民國109年虧損案。

6.召集事由三、討論事項:

(一).修訂本公司「公司章程」案。

(二).修訂本公司「股東會議事規則」案。

(三).修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/25

11.停止過戶截止日期:110/06/23

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

依公司法172條之1規定，受理股東提案說明如下:

(一).受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東

(二).受理期間:110/04/19~110/04/28

(三).受理處所:唐鋒實業股份有限公司(地址:桃園市中壢區南園路2-20號)

(四).其他相關事宜請詳「公開資訊觀測站」中「召開股東常(或臨時)會」之公告查詢。