【公告】和進董事會決議召開民國109年第1次股東臨時會（更正）

日 期：2020年11月11日

公司名稱：和進 (3191)

主 旨：更正 董事會決議召開民國109年第1次股東臨時會

發言人：江雲松

說 明：

1.董事會決議日期:109/11/10

2.股東臨時會召開日期:109/12/30

3.股東臨時會召開地點:新北市五股區五工六路九號

(新北市勞工活動中心504教室)

4.召集事由一、報告事項:無。

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:

1修訂「公司章程」部分條文案。

2修訂「股東會議事規則」部分條文案。

3修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

4修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

5修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

6修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。

7修訂「從事衍生性商品處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

1全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

1解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/12/01

11.停止過戶截止日期:109/12/30

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(一)股東臨時會召開時間為上午九時三十分。受理股東報到時間上午九時整。

(二)爰依公司法第192條之1規定，受理股東提名董事候選人，提名期間為

109年11月16日起至109年11月26日下午五時前，持有已發行股份總數百分

之一以上股份之股東，得以書面向公司提名董事候選人，以本公司所在地

(台北市中正區中華路一段7號6樓之8財務處)為受理處所。

(三)開會通知書及委託書將於臨時股東會15日前寄發各股東，另依據證券

交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，開會通知本公

司以公告方式為之(公開資訊觀測站http://newmopsov.twse.com.tw)，不另

寄發開會通知書及委託書，屆時如未收到及有疑問者，請逕向本公司股務

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