【公告】和大董事會決議買回庫藏股事宜

日 期：2020年03月26日

公司名稱：和大 (1536)

主 旨：和大董事會決議買回庫藏股事宜

發言人：陳俊智

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/26

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):3,503,122,009

5.預定買回之期間:109/03/27~109/05/26

6.預定買回之數量(股):6,000,000

7.買回區間價格(元):60.00~90.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.35

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

無買回

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

不適用

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

經本公司109年3月26日臨時董事會決議通過

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

一、本公司經109年3月26日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意

通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份6,000,000股。

二、依本公司民國108年度經會計師查核之財務報表數字計算，上述買回股份總數僅占本公

司已發行股份之2.35%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之10.50%，茲聲明本公司

公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事13人均同意本聲明書之內容，併此

此聲明。

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

本案經證券承銷商玉山綜合證券股份有限公司出具「買回庫藏股股票價格合理性證券商評估

說明」，經試算評估後認為和大公司此次預計買回庫藏股，其價格之訂定、預計買回之數量

及買回總金額均尚屬合理，且對和大公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬

率及償債能力等項目及財務狀況尚無重大不利之影響。

18.其他證期局所規定之事項:

不適用