【公告】味全董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年03月23日

公司名稱：味全 (1201)

主 旨：味全董事會決議召開111年股東常會

發言人：黃國禎

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/23

2.股東會召開日期:111/06/29

3.股東會召開地點:台北市進出口商業同業公會1樓演講廳(台北市松江路350號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)110年度審計委員會審查報告。

(3)110年度對外背書保證辦理情形報告。

(4)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(5)110年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)為本公司110年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表等，報請 承認。

(2)為本公司110年度盈餘分派案，報請 承認。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司章程部分條文，提請 公決。

(2)修正本公司「股東會議事規則」部分條文，提請 公決。

(3)修正本公司「取得及處分資產作業程序」部分條文，提請 公決。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除選任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 公決。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/05/01

12.停止過戶截止日期:111/06/29

13.其他應敘明事項:無