【公告】味全董事會決議召開109年股東常會補充(增加討論事項)

日 期:2020年05月11日

公司名稱:味全 (1201)

主 旨:味全董事會決議召開109年股東常會補充(增加討論事項)

發言人:黃國禎

說 明:

1.董事會決議日期:109/05/11

2.股東會召開日期:109/06/23

3.股東會召開地點:台北市進出口商業同業公會1樓演講廳(台北市松江路350號,

捷運行天宮站4號出口)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)108年度審計委員會審查報告。

(3)審計委員會與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形報告。

(4)108年度對外背書保證辦理情形報告。

(5)108年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(6)108年度盈餘分派現金股利情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)為本公司108年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表等,報請 承認。

(2)為本公司108年度盈餘分派案,報請 承認。

6.召集事由三、討論事項:為本公司分割讓與牧場事業予本公司百分之百持有之子公司

晟順農牧場股份有限公司,提請 公決。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/25

11.停止過戶截止日期:109/06/23

12.其他應敘明事項:無