【公告】名軒董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日 期：2020年03月23日

公司名稱：名軒 (1442)

主 旨：名軒董事會決議召開109年股東常會相關事宜

發言人：李木鐸

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/23

2.股東會召開日期:109/06/16

3.股東會召開地點:新北市五股區成泰路一段189巷16號B1

4.召集事由一、報告事項:

1.108年度營業報告書。

2.108年度審計委員會查核報告書。

3.108年度員工及董監酬勞分配情形報告。

4.國內第三次有擔保轉換公司債執行情形報告。

5.背書保證超限改善計劃執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.108年度營業報告書及財務報表案。

2.108年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

修訂「公司章程」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:-

10.停止過戶起始日期:109/04/18

11.停止過戶截止日期:109/06/16

12.其他應敘明事項:

1.依公司法第一六五條第三項，及中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行

公司募集與發行有價證券自律規則第四條之三規定，本公司國內第三次有擔保轉換

公司債停止轉換期間為109/4/18~109/6/16日，債券持有人如擬申請轉換，最遲應

於109/4/16向往來證券商辦理轉換手續。

2.受理股東提案期間:自民國109年4月10日起至109年4月20日止。

受理處所：新北市五股區成泰路一段189巷16號5樓(名軒開發股份有限公司)。

3.電子方式行使表決權期間:自民國109年5月16日起至109年6月13日止。

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司。