【公告】吉祥全召開109年股東常會相關事宜

日 期：2020年03月26日

公司名稱：吉祥全 (2491)

主 旨：吉祥全召開109年股東常會相關事宜

發言人：陳碧華

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/16

3.股東會召開地點:住都大飯店祥福廳 (桃園市桃園區桃鶯路398號)

4.召集事由一、報告事項:

第一案：本公司108年度營業報告及財務報告。

第二案：審計委員會審查108度決算表冊報告。

第三案：本公司以私募方式辦理現金增資發行普通股情形報告。

第四案：本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

第五案：其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

第一案：承認本公司108年度決算表冊案。

第二案：承認本公司108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

第一案：修訂本公司「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/18

11.停止過戶截止日期:109/06/16

12.其他應敘明事項:

一、擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股

東常會之召集通知，將以公告方式為之。

二、依公司法第172條之1規定，自民國109年04月10日起至民國109年04月20日止受理

股東提案申請。受理地點為本公司稽核室（地址：桃園市桃園區大仁路

50巷51弄19號）。

三、本次股東會擬採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將

載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。