【公告】台肥公司第35屆董事(含獨立董事)相關資料。

日 期：2021年07月28日

公司名稱：台肥 (1722)

主 旨：台肥公司第35屆董事(含獨立董事)相關資料。

發言人：彭盛隆

說 明：

1.發生變動日期:110/07/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事：行政院農業委員會代表人黃耀興，台肥公司董事長兼任總經理。

法人董事：行政院農業委員會代表人胡忠一，行政院農業委員會農糧署署長。

法人董事：行政院農業委員會代表人范美玲，行政院農業委員會主任秘書。

法人董事：行政院農業委員會代表人李兆峰，兆峰建築師事務所負責建築師。

法人董事：行政院農業委員會代表人孫汪祥，台肥公司台中廠硝磷工場領班。

董事：陳耀光，成功大學建築工程學系兼任副教授。

獨立董事：林鴻昌，新至陞科技股份有限公司獨立董事。

獨立董事：李明萱，勝創科技股份有限公司財務副總經理。

獨立董事：蕭兆欽，泰茗會計師事務所負責人及執業會計師。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事：行政院農業委員會代表人黃耀興，台肥公司董事長兼任總經理。

法人董事：行政院農業委員會代表人胡忠一，行政院農業委員會農糧署署長。

法人董事：行政院農業委員會代表人范美玲，行政院農業委員會主任秘書。

法人董事：行政院農業委員會代表人戴克遠，心美花卉經理。

法人董事：行政院農業委員會代表人徐敏玲，台灣肥料股份有限公司投資處

高級專員。

董事：曹啟鴻，財團法人大武山文教基金會董事長、旭東環保科技股份有限

公司獨立董事。

獨立董事：林世銘，國立臺灣大學會計學系教授。

獨立董事：何彥陞，逢甲大學土地管理學系副教授。

獨立董事：翁銘章，國立高雄大學應用經濟學系副教授。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選。

7.新任者選任時持股數:

法人董事：行政院農業委員會代表人黃耀興，選任時所持股數：235,886,376股。

法人董事：行政院農業委員會代表人胡忠一，選任時所持股數：235,886,376股。

法人董事：行政院農業委員會代表人范美玲，選任時所持股數：235,886,376股。

法人董事：行政院農業委員會代表人戴克遠，選任時所持股數：235,886,376股。

法人董事：行政院農業委員會代表人徐敏玲，選任時所持股數：235,886,376股。

董事：曹啟鴻，選任時所持股數：0股。

獨立董事：林世銘，選任時所持股數：0股。

獨立董事：何彥陞，選任時所持股數：0股。

獨立董事：翁銘章，選任時所持股數：0股。

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/07/01~110/06/30

9.新任生效日期:110/07/28

10.同任期董事變動比率:1/2。

11.同任期獨立董事變動比率:1。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:配合本次股東常會因疫情延期召開本屆董事及獨立董事任期為

110年7月28日至113年7月27日止，任期三年。