【公告】台聚董事會決議109年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間

日 期:2020年03月09日

公司名稱:台聚 (1304)

主 旨:台聚董事會決議109年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間

發言人:吳銘宗

說 明:

1.董事會決議日期:109/03/09

2.股東會召開日期:109/06/12

3.股東會召開地點:台北市瑞光路399號2樓 (自由廣場會議中心2F演藝廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度營業狀況;

(2)審計委員會查核一○八年度會計表冊報告;

(3)一○八年度董事及員工酬勞分派情形報告;

(4)「誠信經營守則」修正報告及

(5)「誠信經營作業程序及行為指南」修正報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○八年度會計表冊案及

(2)盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)「股東會議事規則」修正案;

(2)「背書保證作業程序」修正案;

(3)「資金貸與他人作業程序」修正案及

(4)董事競業許可案。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事九人

8.召集事由五、其他議案:其他議案

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議

10.停止過戶起始日期:109/04/14

11.停止過戶截止日期:109/06/12

12.其他應敘明事項:

(一)股東常會召開時間為上午九時整;

(二)股東常會受理股東提案期間為109年4月5日至109年4月15日。