【公告】台灣高鐵召開112年股東常會事宜

日 期：2023年02月22日

公司名稱：台灣高鐵 (2633)

主 旨：台灣高鐵召開一一二年股東常會事宜

發言人：鍾蕊芳

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/22

2.股東會召開日期:112/05/25

3.股東會召開地點:國泰金融會議廳(住址：台北市信義區松仁路九號一樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司「公司治理執行情形報告」。

(2)分派本公司111年度董事酬勞及員工酬勞報告。

(3)本公司111年度給付董事酬金報告。

(4)修訂本公司「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司第十屆董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/27

12.停止過戶截止日期:112/05/25

13.其他應敘明事項:

有關本公司112年股東常會公告受理股東提案及受理董事候選人提名之起訖期間及

受理處所事宜，請查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。