【公告】台灣高鐵召開一一一年股東常會事宜

日 期：2022年02月23日

公司名稱：台灣高鐵 (2633)

主 旨：台灣高鐵召開一一一年股東常會事宜

發言人：鍾蕊芳

說 明：

1.董事會決議日期:111/02/23

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:國泰金融會議廳(住址：台北市信義區松仁路九號一樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司「公司治理執行情形報告」。

(2)分派本公司110年度董事酬勞及員工酬勞報告。

(3)本公司110年度給付董事酬金報告。

(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。

(5)本公司110年度募集國內無擔保普通公司債報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司110年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「公司治理準則」案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/28

11.停止過戶截止日期:111/05/26

12.其他應敘明事項:有關本公司111年股東常會公告受理股東提案及受理處所事宜，

請查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。