【公告】台新金董事會決議召開109年股東常會事宜。

日 期：2020年02月27日

公司名稱：台新金 (2887)

主 旨：台新金董事會決議召開109年股東常會事宜。

發言人：林維俊

說 明：

1.董事會決議日期:109/02/27

2.股東會召開日期:109/06/12

3.股東會召開地點:台北市仁愛路4段118號2樓(台新金控大樓)。

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司108年度營業報告。

(2)審計委員會查核本公司108年度會計表冊查核報告。

(3)本公司108年度董事及員工酬勞分派報告。

(4)本公司108年度公司債發行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司108年度營業報告書及財務報表。

(2)本公司108年度盈餘分派。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司盈餘撥充資本發行新股。

(2)變更本公司「股東會議事規則」。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/14

11.停止過戶截止日期:109/06/12

12.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，

如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於109年4月6日起至同年4月15日止，

受理股東之書面提案，受理提案處所：台北市仁愛路4段118號25樓

（台新金融控股股份有限公司董事會秘書處）

二、本次股東常會包含普通股及戊種特別股之股東常會。

三、有關「同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有台新金融控股公司已發行有表

決權股份總數超過5%者，應自持有之日起10日內，向主管機關申報；持股超過5%

後累積增減逾1%者，亦同。持股超過10%、25%或50%者，均應分別事先向主管機關

申請核准並通知本公司。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)」