【公告】台新金控代祥安人身保險代理人董事會決議召開108年股東常會事宜。

日 期：2019年05月17日

公司名稱：台新金控 (2887)

主 旨：台新金控代祥安人身保險代理人董事會決議召開108年股東常會事宜。

發言人：林維俊

說 明：

1.董事會決議日期:108/05/17

2.股東會召開日期:108/06/28

3.股東會召開地點:台北市中山北路二段44號地下一樓（中山大樓會議室）

4.召集事由一、報告事項:

（1）本公司107年度營業報告書。

（2）本公司107年度監察人審查報告書。

5.召集事由二、承認事項:

（1）本公司107年度營業報告書及財務報表。

（2）本公司107年度盈餘分派。

6.召集事由三、討論事項:

（1）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/05/30

11.停止過戶截止日期:108/06/28

12.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下：

(一)股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1％

以上股份者。

(二)提案內容：以一項為限，且不得超過300字(包括理由及標點符號)。

(三)受理期間：自108年05月20日起至同年05月29日止受理股東就本次股東常會

之提案。凡有意提案之股東務請於108年05月29日下午5時前送達受理處所，

並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。

(郵寄者請以掛號函件寄送並於108年05月29日前寄達本公司，請於信封封面

上加註『股東會提案函件』字樣)

(四)受理處所：台北市中山北路二段44號3樓(祥安人身保險代理人股份有限公司)