【公告】台揚111年股東常會全面改選董事

日 期：2022年06月14日

公司名稱：台揚 (2314)

主 旨：台揚111年股東常會全面改選董事

發言人：季惠霖

說 明：

1.發生變動日期:111/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

(1)謝其嘉

(2)建漢科技(股)公司代表人李廣益

(3)建漢科技(股)公司代表人謝漢淵

(4)建漢科技(股)公司代表人何國樑

獨立董事

(1)林筠

(2)Golub Drakulovic

(3)王仲

4.舊任者簡歷:

董事:

(1)謝其嘉、本公司董事長

(2)建漢科技(股)公司代表人李廣益、建漢科技(股)公司董事長

(3)建漢科技(股)公司代表人謝漢淵、建漢科技(股)公司副總暨董事

(4)建漢科技(股)公司代表人何國樑、建漢科技(股)公司董事

獨立董事

(1)林筠、台灣大學財務金融學系兼任教授

(2)Golub Drakulovic、本公司薪酬委員會召集人

(3)王仲、聚鼎科技股份有限公司副總經理兼法務長

5.新任者職稱及姓名:

董事:

(1)謝其嘉

(2)建漢科技(股)公司代表人李廣益

(3)建漢科技(股)公司代表人謝漢淵

(4)吳永欽

獨立董事

(1)林筠

(2)Golub Drakulovic

(3)王仲

6.新任者簡歷:

(1)謝其嘉、本公司董事長

(2)建漢科技(股)公司代表人李廣益、建漢科技(股)公司董事長

(3)建漢科技(股)公司代表人謝漢淵、建漢科技(股)公司副總暨董事

(4)吳永欽、本公司總經理

獨立董事

(1)林筠、台灣大學財務金融學系兼任教授

(2)Golub Drakulovic、本公司薪酬委員會召集人

(3)王仲、聚鼎科技股份有限公司副總經理兼法務長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事

(1)謝其嘉:2,803,279股

(2)建漢科技(股)公司代表人李廣益:54,190,749股

(3)建漢科技(股)公司代表人謝漢淵:54,190,749股

(4)吳永欽:105,617股

獨立董事

(1)林筠:0股

(2)Golub Drakulovic:0股

(3)王仲:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/19~111/06/18,至本次股東常會完成時止

11.新任生效日期:111/06/14

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無