【公告】台微體董事會決議109年股東常會召集事宜

日 期:2020年03月17日

公司名稱:台微體 (4152)

主 旨:台微體董事會決議109年股東常會召集事宜

發言人:曾雲龍

說 明:

1.董事會決議日期:109/03/17

2.股東會召開日期:109/06/08

3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路196號10F

4.召集事由一、報告事項:

(1)一O八年度營業報告暨健全營運計畫執行報告

(2)審計委員會一O八年度查核報告書

(3)報告修訂本公司「誠信經營守則」部分條文

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一O八年度財務報告暨營業報告書

(2)承認一O八年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂本公司「股東會議事規則」

(2)討論辦理公開募集或私募有價證券

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/10

11.停止過戶截止日期:109/06/08

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:

不適用

14.其他應敘明事項:無