【公告】台康生技111年股東常會全面改選董事

日 期：2022年06月10日

公司名稱：台康生技 (6589)

主 旨：台康生技111年股東常會全面改選董事

發言人：劉理成

說 明：

1.發生變動日期:111/06/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事長歐加司塔投資股份有限公司，代表人：李重和

董事台耀化學股份有限公司，代表人：程正禹

董事財團法人生物技術開發中心，代表人：陳(糸秀)暉

董事行政院國家發展基金管理會，代表人：高偉(上：山 + 下：夆)

董事耀華玻璃股份有限公司管理委員會，代表人：張偉弘

董事台杉水牛二號生技創投有限合夥，代表人：沈志隆

董事劉理成

獨立董事陳明賢

獨立董事尹福秀

獨立董事張明朝

4.舊任者簡歷:

董事長李重和：台康生技(股)公司董事長

董事程正禹：台耀化學(股)公司董事長

董事陳(糸秀)暉 ：財團法人生物技術開發中心副執行長

董事高偉(上：山 + 下：夆)：國家發展委員會產業發展處簡任技正

董事張偉弘：梅科科技(股)公司董事長

董事沈志隆：台杉投資生技基金合夥人

董事劉理成：台康生技(股)公司總經理暨執行長

獨立董事張明朝：星展(台灣)商業銀行(股)公司獨立董事

獨立董事陳明賢：台灣大學財務金融系專任教授

獨立董事尹福秀：逸達生物科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事長劉理成

董事台耀化學股份有限公司，代表人：程正禹

董事行政院國家發展基金管理會，代表人：陳(糸秀)暉

董事耀華玻璃股份有限公司管理委員會

董事鴻準精密工業股份有限公司，代表人：唐季祿

董事鴻準精密工業股份有限公司，代表人：辜雪硯

獨立董事張明朝

獨立董事尹福秀

獨立董事陳明賢

獨立董事陳博志

6.新任者簡歷:

董事長劉理成：台康生技(股)公司總經理暨執行長

董事程正禹：台耀化學(股)公司董事長

董事陳(糸秀)暉：財團法人生物技術開發中心副執行長

董事耀華玻璃股份有限公司管理委員會：

國光生物科技(股)公司董事、藥華醫藥(股)公司董事、

樂迦再生科技(股)公司董事

董事唐季祿：富佳生技(股)公司共同創辦人兼醫學長

董事辜雪硯：富佳生技(股)公司法人代表董事兼技術長

獨立董事張明朝：星展(台灣)商業銀行(股)公司獨立董事

獨立董事陳明賢：台灣大學財務金融系專任教授

獨立董事尹福秀：逸達生物科技(股)公司獨立董事

獨立董事陳博志：總統府資政

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事長劉理成：2,286,884股

董事台耀化學股份有限公司：18,845,818股，代表人：程正禹：0股

董事行政院國家發展基金管理會：15,288,860股，代表人：陳(糸秀)暉：0股

董事耀華玻璃股份有限公司管理委員會：13,078,082股

董事鴻準精密工業股份有限公司：27,500,000股，代表人：唐季祿：0股

董事鴻準精密工業股份有限公司：27,500,000股，代表人：辜雪硯：0股

獨立董事張明朝：0股

獨立董事尹福秀：0股

獨立董事陳明賢：0股

獨立董事陳博志：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/12~111/06/11

11.新任生效日期:111/06/10

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:

董事耀華玻璃股份有限公司管理委員會指派代表人為翁谷松先生。

簡歷:經濟部工業局民生化工組副組長

111/06/10持股數:0股