【公告】召開109年股東常會補充

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年04月30日

公司名稱：羅昇 (8374)

主 旨：召開109年股東常會補充

發言人：李長堅

說 明：

1.董事會決議日期:109/04/30

2.股東會召開日期:109/06/12

3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段67號（珍豪大飯店華國廳）

4.召集事由一、報告事項:

1.民國108年度營業報告

2.審計委員會查核報告

3.私募有價證券辦理情形報告

5.召集事由二、承認事項:

1.擬承認民國108年度財務報表及營業報告書案

2.擬承認民國108年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

1.擬修訂「公司章程」案

2.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案

3.擬修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/14

11.停止過戶截止日期:109/06/12

12.其他應敘明事項:若為因應COVID-19(新冠肺炎)疫情影響而需變更股東會日期或地點

，擬授權董事長依相關規定或主管機關之指示全權處理之。(補充)

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