【公告】友威科董事會決議召開民國112年股東常會

日 期：2023年03月14日

公司名稱：友威科 (3580)

主 旨：友威科董事會決議召開民國112年股東常會

發言人：陳繼萱

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:台中市大雅區中科路六號七樓 701會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).一一一年度營業報告

(2).審計委員會查核一一一年度決算表冊報告

(3).一一一年度資金貸與及背書保證情形報告

(4).一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(5).一一一年度董事領取酬金報告

(6).訂定「111年度第一次買回股份轉讓員工辦法」報告

(7).庫藏股買回執行情形報告

(8).修訂「董事會議事規則」部分條文報告

6.召集事由二、承認事項:

(1).一一一年度營業報告書及財務報告

(2).一一一年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1).解除法人董事代表人競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股

東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177之1條

規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。