【公告】及成108年股東常會重要決議

中央社
更新時間：

日 期：2019年06月18日

公司名稱：及成 (3095)

主 旨：及成108年股東常會重要決議

發言人：張宏羽

說 明：

1.股東常會日期:108/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司107年度虧損撥補案

票決結果，出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數，

贊成權數：60,695,103權

反對權數： 149,886權

無效權數： 0權

棄權權數： 30,879權

贊成權數佔出席股東總表決權數99.70%，本案照案通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司107年度決算表冊案

票決結果，出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數，

贊成權數：60,695,289權

反對權數： 149,546權

無效權數： 0權

棄權權數： 31,033權

贊成權數佔出席股東總表決權數99.70%，本案照案通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案

票決結果，出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數，

贊成權數：60,694,309權

反對權數： 149,566權

無效權數： 0權

棄權權數： 31,993權

贊成權數佔出席股東總表決權數99.70%，本案照案通過。

(2)修訂本公司『背書保證辦法』案

票決結果，出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數，

贊成權數：60,694,316權

反對權數： 149,559權

無效權數： 0權

棄權權數： 31,993權

贊成權數佔出席股東總表決權數99.70%，本案照案通過。

(3)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案

票決結果，出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數，

贊成權數：60,694,314權

反對權數： 149,561權

無效權數： 0權

棄權權數： 31,993權

贊成權數佔出席股東總表決權數99.70%，本案照案通過。

7.其他應敘明事項:無

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