【公告】厚生代子公司板建開發股份有限公司董監提前改選，唯一法人股東重新指派新任董監事名單。

1.DBP.BULL.2107

日 期：2022年07月01日

公司名稱：厚生 (2107)

主 旨：代子公司板建開發股份有限公司董監提前改選，唯一法人股東重新指派新任董監事名單。

發言人：黃慧女闌

說 明：

1.發生變動日期:111/07/01

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事5人：

(1)徐正材

(2)徐正群

(3)徐美倫

(4)湯坤城

(5)江瑞瑭

監察人1人：

(1)蕭正忠

4.舊任者簡歷:

董事5人：

(1)徐正材：厚生股份有限公司法人代表

(2)徐正群：厚生股份有限公司法人代表

(3)徐美倫：厚生股份有限公司法人代表

(4)湯坤城：厚生股份有限公司法人代表

(5)江瑞瑭：厚生股份有限公司法人代表

監察人1人：

(1)蕭正忠：厚生股份有限公司法人代表

5.新任者職稱及姓名:

董事3人：

(1)徐正材

(2)江瑞瑭

(3)陳慧錦

監察人1人：

(1)蕭正忠

6.新任者簡歷:

董事3人：

(1)徐正材：厚生股份有限公司法人代表

(2)江瑞瑭：厚生股份有限公司法人代表

(3)陳慧錦：厚生股份有限公司法人代表

監察人1人：

(1)蕭正忠：厚生股份有限公司法人代表

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任。

8.異動原因:提前改選。

9.新任者選任時持股數:

董事3人：

(1)徐正材 56,000,000股

(2)江瑞瑭 56,000,000股

(3)陳慧錦 56,000,000股

監察人1人：

(1)蕭正忠 56,000,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/09~111/08/08

11.新任生效日期:111/07/01

12.同任期董事變動比率:不適用((提早全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(提早全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無