【公告】博磊董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選相關事宜

日 期：2021年07月01日

公司名稱：博磊 (3581)

主 旨：博磊董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選相關事宜

發言人：林素真

說 明：

1.發生變動日期:110/07/01

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：李篤誠，博磊科技(股)公司董事長

(2)董事：林文欽，博磊科技(股)公司副董事長

(3)董事：蔡義賢，博磊科技(股)公司董事

(4)獨立董事：鄭耀暉，博磊科技(股)公司獨立董事

(5)獨立董事：梁振祐，巨貿精密工業(股)公司總經理

(6)監察人：項衛中，中原大學工業工程學系助理教授

(7)監察人：蘇顯騰，資深執業律師

(8)監察人：潤融投資股份有限公司

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：李篤誠，博磊科技(股)公司董事長

(2)董事：林文欽，博磊科技(股)公司副董事長

(3)獨立董事：鄭耀暉，博磊科技(股)公司獨立董事

(4)獨立董事：梁振祐，巨貿精密工業(股)公司總經理

(5)獨立董事：張光明，鈦昇科技(股)公司董事兼總經理

(6)董事：蘇顯騰，資深執業律師

(7)董事：陳鴻霖，遠雄人壽保險事業(股)公司獨立董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿。

6.異動原因:董事任期屆滿改選。

7.新任者選任時持股數:

(1)董事：李篤誠，4,622,950股。

(2)董事：林文欽，1,682,003股。

(3)獨立董事：鄭耀暉，無持股。

(4)獨立董事：梁振祐，無持股。

(5)獨立董事：張光明，無持股。

(6)董事：蘇顯騰，無持股。

(7)董事：陳鴻霖，無持股。

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

107/6/5~110/6/4

9.新任生效日期:

110/7/1~113/6/30

10.同任期董事變動比率:無。

11.同任期獨立董事變動比率:無。

12.同任期監察人變動比率:無。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:無。