【公告】南六111年股東常會董事全面改選當選名單

日 期：2022年05月31日

公司名稱：南六 (6504)

主 旨：南六111年股東常會董事全面改選當選名單

發言人：張三華

說 明：

1.發生變動日期:111/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事：筆秀投資股份有限公司代表人-黃清山

(2)法人董事：田子頂投資股份有限公司代表人-黃和村

(3)自然人董事：王智弘

(4)自然人董事：楊瑞華

(5)自然人董事：蘇朝山

(6)自然人董事：鐘茂枝

(7)獨立董事：黃東榮

(8)獨立董事：黃金鳳

(9)獨立董事：黃俊評

4.舊任者簡歷:

(1)黃清山/南六企業股份有限公司董事長

(2)黃和村/南六企業股份有限公司董事

(3)王智弘/實踐大學國貿系、財金系 兼任助理教授

(4)楊瑞華/南六企業(股)公司副董事長

(5)蘇朝山/雷科(股)公司監察人

(6)鐘茂枝/新時代記帳及報稅代理業務人事務所

(7)黃東榮/萬國聯合會計師事務所所長

(8)黃金鳳/逢甲大學纖維與複合材料學系副教授

(9)黃俊評/國福管理顧問股份有限公司副總經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事：筆秀投資股份有限公司代表人-黃清山

(2)法人董事：君怡投資(股)公司代表人-江素蓮

(3)自然人董事：王智弘

(4)自然人董事：楊瑞華

(5)自然人董事：蘇朝山

(6)自然人董事：鐘茂枝

(7)獨立董事：黃東榮

(8)獨立董事：陳肇隆

(9)獨立董事：黃俊評

6.新任者簡歷:

(1)黃清山/南六企業股份有限公司董事長

(2)江素蓮/南六企業股份有限公司採購經理

(3)王智弘/實踐大學國貿系、財金系 兼任助理教授

(4)楊瑞華/南六企業(股)公司副董事長

(5)蘇朝山/雷科(股)公司監察人

(6)鐘茂枝/新時代記帳及報稅代理業務人事務所

(7)黃東榮/萬國聯合會計師事務所所長

(8)陳肇隆/中天(上海)生物科技有限公司董事長

(9)黃俊評/國福管理顧問股份有限公司副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)筆秀投資股份有限公司:8,731,659

(2)君怡投資(股)公司:3,644,000

(3)王智弘:0

(4)楊瑞華:181,033

(5)蘇朝山:0

(6)鐘茂枝:749,451

(7)黃東榮:0

(8)陳肇隆:0

(9)黃俊評:0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/5/29~111/5/28

11.新任生效日期:111/05/31

12.同任期董事變動比率:14.29%

13.同任期獨立董事變動比率:33.33%

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:無。