【公告】協禧董事會決議召開股東會事宜

中央社
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日 期：2021年03月19日

公司名稱：協禧 (3071)

主 旨：協禧董事會決議召開股東會事宜

發言人：蔡政宏

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/19

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:高雄市苓雅區新光路38號30樓之ㄧ

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業狀況報告。

(2)109年度審計委員會查核報告。

(3)109年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)大陸投資事項報告。

(5)本公司背書保證情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認109年度決算表冊案。

(2)承認109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/24

11.停止過戶截止日期:110/06/22

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

依公司法172條之1規定，訂定民國110年4月8日起至110年4月19日止(截至下午5點前)

為受理股東提案期間。

受理處所：協禧電機股份有限公司(高雄市苓雅區新光路38號35樓 財務處收)

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