【公告】協益董事會決議召開110年股東常會事宜

日 期：2021年03月18日

公司名稱：協益 (5356)

主 旨：協益董事會決議召開110年股東常會事宜

發言人：王自軍

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/18

2.股東會召開日期:110/06/17

3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段38號4樓(台北凱撒大飯店-北京廳)。

4.召集事由一、報告事項:

(1).一○九年度營業狀況報告。

(2).審計委員會查核一○九年度決算表冊報告。

(3).一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4).一○九年度盈餘分派現金股利情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1).一○九年度營業報告書及財務報表案。

(2).一○九年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2).擬修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(3).解除本公司董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/19

11.停止過戶截止日期:110/06/17

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

尚未經董事會決議通過。

14.其他應敘明事項:

本公司將於110年4月9日上午9時起至110年4月19日下午5時止受理股東提案，

凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理。

受理處所：100台北市中正區館前路49號3樓(本公司股務單位)。