【公告】協易機111年股東常會改選董事

日 期：2022年05月27日

公司名稱：協易機 (4533)

主 旨：協易機111年股東常會改選董事

發言人：李丞偉

說 明：

1.發生變動日期:111/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董 事: 郭雅慧

(2)法人董事: 高台工業股份有限公司

(3)董 事: 鄭更義

(4)獨立董事: 汪海清

(5)獨立董事: 曾元立

(6)監 察 人: 傅金仁

(7)監 察 人: 羅子武

4.舊任者簡歷:

(1)董 事: 郭雅慧(協易機械工業股份有限公司董事長暨執行長)

(2)法人董事: 高台工業股份有限公司

(3)董 事: 鄭更義(福邦證券股份有限公司董事)

(4)獨立董事: 汪海清(財團法人青年理財基金會董事兼執行長)

(5)獨立董事: 曾元立(寶成工業股份有限公司顧問)

(6)監 察 人: 傅金仁(協易機械工業股份有限公司監察人)

(7)監 察 人: 羅子武(維揚法律事務所律師)

5.新任者職稱及姓名:

(1)董 事: 郭雅慧

(2)法人董事: 晟霖投資股份有限公司

(3)董 事: 鄭更義

(4)董 事: 傅金仁(宇宬投資股份有限公司代表人)

(5)獨立董事: 陳淑娟

(6)獨立董事: 汪海清

(7)獨立董事: 曾元立

6.新任者簡歷:

(1)董 事: 郭雅慧(協易機械工業股份有限公司董事長暨執行長)

(2)法人董事: 晟霖投資股份有限公司

(3)董 事: 鄭更義(福邦證券股份有限公司董事)

(4)董 事: 傅金仁(協易機械工業股份有限公司監察人)

(5)獨立董事: 陳淑娟(國票金融控股股份有限公司獨立董事)

(6)獨立董事: 汪海清(財團法人青年理財基金會董事兼執行長)

(7)獨立董事: 曾元立(寶成工業股份有限公司顧問)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董 事: 郭雅慧 持股4,300,138股

(2)法人董事: 晟霖投資股份有限公司 持股100,000股

(3)董 事: 鄭更義 持股0股

(4)董 事: 傅金仁(宇宬投資股份有限公司代表人) 持股13,000,000股

(5)獨立董事: 陳淑娟 持股0股

(6)獨立董事: 汪海清 持股0股

(7)獨立董事: 曾元立 持股0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/13 ~ 111/06/12

11.新任生效日期:111/05/27

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:已設置審計委員會

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無