【公告】十銓110年股東常會通過重要決議事項

日 期：2021年08月19日

公司名稱：十銓 (4967)

主 旨：十銓110年股東常會通過重要決議事項

發言人：吳健瑋

說 明：

1.股東常會日期:110/08/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認109年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過本公司第九屆董事選舉案，全面改選董事7名（含獨立董事3名）。

當選董事(含獨立董事)名單如下：

董事：

(1)夏澹寧

(2)戚美娟

(3)姚新華

(4)陳慶文

獨立董事：

(1)周廷駿

(2)王美玉

(3)蔣幅

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司『董事選任程序』部分條文案。

(2)通過修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。

(3)通過本公司解除第九屆新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。