【公告】加高董事會重大決議事項
日 期:2019年12月16日
公司名稱:加高 (8182)
主 旨:加高董事會重大決議事項
發言人:吳素美
說 明:
1.事實發生日:108/12/16
2.公司名稱:加高電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司一○九年度營運計畫案。
(2)通過本公司訂定一○九年度之內部稽核計劃案。
(3)通過本公司一○八年度經理人年終獎金發放案。
(4)通過本公司資金貸與加高電子(深圳)有限公司人民幣三仟萬元案。
(5)通過本公司訂定董事會績效評估辦法案。
(6)通過本公司107年度未分配盈餘用於實質投資案。
(7)通過本公司經理人退職暨身故撫卹辦法修正案。
(8)通過本公司許瑞和副總辭任案。
(9)通過本公司許瑞和副總經理退職金審核案。
(10)通過本公司銀行融資額度新增、展期案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。