【公告】凱美111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年06月08日

公司名稱：凱美 (2375)

主 旨：凱美111年股東常會重要決議事項

發言人：李彥儒

說 明：

1.股東常會日期:111/06/08

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司一一O年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一一O年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過本公司第十七屆董事全面改選案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司辦理調整資本結構案。

(2)通過廢止本公司原「股東會議事規則」，重新訂定本公司「股東會議事規則」案。

(3)通過廢止本公司「董事、監察人選舉辦法」並訂定「董事選任程序」案。

(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

(6)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。