【公告】六福董事會決議召開109年股東常會相關事宜
日 期:2020年03月20日
公司名稱:六福 (2705)
主 旨:六福董事會決議召開109年股東常會相關事宜
發言人:莊豐如
說 明:
1.董事會決議日期:109/03/20
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號「六福村主題遊樂園」
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○八年度營業報告書。
(2)本公司一○八年度審計委員會審查報告書。
(3)本公司一○八年度累積虧損達實收資本額二分之一。
(4)本公司修正「誠信經營守則」部分條文案報告。
(5)本公司一○八年度減資健全營運計劃書辦理情形及執行成效說明報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一○八年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司修正「公司章程」部分條文案。
(2)本公司擬辦理現金增資私募普通股案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/25
11.停止過戶截止日期:109/06/23
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
以書面方式提案。
受理期間:民國109年04月20日上午9時起至109年04月29日17時止。
受理處所:六福開發股份有限公司 集團財會處
地 址:11561 台北市南港區忠孝東路七段359號10樓
電 話:(02)6615-6565分機:2581
(2)本次股東會股東以電子方式行使表決權,相關事項如下:
行使期間:自民國109年05月23日至109年06月20日止
電子投票平台:
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