【公告】六福董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日 期:2020年03月20日

公司名稱:六福 (2705)

主 旨:六福董事會決議召開109年股東常會相關事宜

發言人:莊豐如

說 明:

1.董事會決議日期:109/03/20

2.股東會召開日期:109/06/23

3.股東會召開地點:新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號「六福村主題遊樂園」

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一○八年度營業報告書。

(2)本公司一○八年度審計委員會審查報告書。

(3)本公司一○八年度累積虧損達實收資本額二分之一。

(4)本公司修正「誠信經營守則」部分條文案報告。

(5)本公司一○八年度減資健全營運計劃書辦理情形及執行成效說明報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一○八年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司修正「公司章程」部分條文案。

(2)本公司擬辦理現金增資私募普通股案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/25

11.停止過戶截止日期:109/06/23

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,

以書面方式提案。

受理期間:民國109年04月20日上午9時起至109年04月29日17時止。

受理處所:六福開發股份有限公司 集團財會處

地 址:11561 台北市南港區忠孝東路七段359號10樓

電 話:(02)6615-6565分機:2581

(2)本次股東會股東以電子方式行使表決權,相關事項如下:

行使期間:自民國109年05月23日至109年06月20日止

電子投票平台:

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