【公告】公準董事會決議召開112年股東常會相關事宜

中央社

日 期：2023年03月09日

公司名稱：公準 (3178)

主 旨：公準董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：蘇虹音

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:高雄市左營區博愛二路767號9F (漢來巨蛋會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 111年度營業報告。

(2) 審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告。

(3) 111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4) 背書保證辦理情形報告。

(5) 大陸投資情形報告。

(6) 股東提案處理情形說明。

(7) 修訂「董事會議事規範」案。

(8) 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 111年度決算表冊承認案。

(2) 111年度盈餘分派承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂「公司章程」部分條文案。

(2) 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:無

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